Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Россети Волга"
06.03.2023 14:28


Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: В заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования по вопросам:

№ 1: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

№ 8: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

№ 9: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Россети Волга» на 2023 год и прогнозные показатели на 2024-2027 годы в соответствии с приложениями 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга» Майорова Андрея Владимировича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Волга» Мольского Алексея Валерьевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 марта 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 03 марта 2023 года № 23.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

(на основании доверенности от 11.07.2022 № Д/22-319) И.В. Какутина

(подпись)

3.2.Дата «06» марта 2023